Politie vindt miljoenen dubieus geld Antillen

ROTTERDAM - In 2002 en 2003 is voor in totaal 170 miljoen euro "dubieus geld" overgemaakt naar rekeningen op de Antillen en Aruba. Dat blijkt uit onderzoek van de politie Rotterdam-Rijnmond. Bijna de helft van het geld was volgens het onderzoek afkomstig van Antillianen uit de regio Rotterdam waarvan de meesten een uitkering hadden. Volgens de onderzoekers bestaat het geld uit winst van drugshandel in Nederland.
De politie bekeek ongeveer 45.000 transacties boven de 2000 euro die als "ongebruikelijke transacties" onder de loep werden genomen. De transacties werden gedaan door bij elkaar 145 mensen. Daarvan is bijna de helft afkomstig uit de regio Rotterdam.
Omdat kleinere bedragen niet zijn onderzocht, denkt de politie dat het totaalbedrag dat jaarlijks wordt overgemaakt rond de 100 miljoen kan liggen. Inmiddels zijn zes grote onderzoeken afgerond. Enkele tientallen mensen zijn aangehouden en inmiddels berecht.
(Bron)